【詐騙案件中的「水房」與法律風險】

詐騙集團騙取的資金屬於犯罪所得，必須透過各種手段進行「洗錢」，以掩飾資金來源。在詐騙案件中，俗稱的「水房」即是專門用於洗錢的場所。

「水房」可能設置於日租套房、民宿，甚至是新建尚無人入住的豪宅。除了詐騙所得之外，其他非法資金來源，如博弈、地下匯兌或其他違法所得，也可能透過水房進行處理或合作。

法律責任

依我國現行法律，涉及水房的行為人可能觸犯以下法條：

1. 刑法第339條之4第1項第2、3款 – 加重詐欺罪

   • 法定刑：1 至 7 年有期徒刑

2. 洗錢防制法第2條、第14條 – 一般洗錢罪

   • 法定刑：7 年以下有期徒刑

3. 組織犯罪防制條例第3條第1項 – 參與犯罪組織罪

   • 法定刑：6 個月至 5 年有期徒刑

若行為人在水房中扮演主導角色，則可能依同條例第3條第1項前段規定，構成 「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織罪」，刑期為 3 至 10 年，屬重大刑責。

律師專業提醒

• 勿以身試法：即使只是被要求協助操作資金或提供場所，也可能觸法。

• 涉及水房屬高風險行為：任何參與或協助洗錢的行為，都可能被追究刑事責任。

• 即早法律諮詢：若懷疑自己或身邊人可能涉及類似情況，務必立即尋求專業律師協助，釐清責任與風險。

律師呼籲

詐騙集團運作精密，洗錢場所看似「普通住宅」，卻隱含重大刑事風險。切勿因一時便利或利益而參與，否則可能面臨長期刑責。專業法律協助是保障自身安全與清白的關鍵。