【正常經營交易卻被誤認共犯？律師助您還清白】

一、案件背景

一位幣商當事人，正當經營虛擬貨幣交易，本以為只是日常買賣，沒想到卻被檢調列為詐騙集團共犯。
檢察官認定他「收受款項後發幣」，懷疑其協助詐騙集團轉移贓款，甚至有可能面臨刑責與羈押風險。

對於經營正常交易的當事人而言，這種突如其來的指控無疑是巨大的心理壓力與生活衝擊。

二、求援經過

當事人在接到檢調通知後，感到錯愕與恐慌，完全不知如何應對。透過朋友介紹，他立即聯繫了律盾律師團的蔡鈞如律師。

蔡律師與專業團隊迅速介入，展開全面調查與證據蒐集，包括：

• 通訊紀錄與交易紀錄分析

• 金流明細與發幣紀錄檢視

• 區塊鏈交易去向追蹤

經過詳細的釐清與向檢察官說明，成功證明當事人僅是正常虛擬貨幣交易經營者，並無任何協助詐騙或洗錢的意圖。最終，檢察官裁定 不起訴處分，當事人不僅還清白，也免除可能的民事求償風險。

三、律師專業分析

在類似案件中，檢調常以「收款 → 發幣 → 金流轉移」作為偵查方向，懷疑幣商參與詐騙。實務上，若被誤認為共犯，可能涉及：

• 刑法第339條之4加重詐欺罪

• 洗錢防制法一般洗錢罪

• 組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪

但如果能證明：

1. 交易行為屬正常經營

2. 無犯罪故意與共犯意圖

3. 金流透明並有完整紀錄

律師即可協助當事人釐清事實，爭取 不起訴處分，避免刑事與民事責任。

四、律師提醒

• 保持完整交易紀錄：交易紀錄、發幣紀錄及金流明細，都是保護自身的重要證據。

• 遇到檢調調查立即委任律師：勿自行應對，以免供述被斷章取義。

• 保持透明、合作但謹慎：提供真實資料，但需在律師陪同下進行，確保權益不受侵害。

五、律師呼籲

經營虛擬貨幣或其他線上交易，即便行為合法，也可能因金流進出而被誤認為共犯。遇到檢調調查，立即尋求專業律師協助，是保障清白與權益的第一步。

律盾律師團將以專業經驗，協助當事人釐清交易真相、掌握司法程序，守護您的法律安全與心理安心。